顺发恒能(000631):2025年度第二次临时股东大会决议

 时间：2025年09月08日 21:41:15 中财网
原标题:顺发恒能:2025年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2025-53
顺发恒能股份公司
2025年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。

2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2025年9月8日14:30时。

2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月8日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2．召开地点：杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒能股份公司第十届董事会
5．主持人：公司董事长陈利军先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计220人，代表股份
1,648,382,331股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390股）的70.4447%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户中股份55,311,694股）其中：
1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量
1,502,996,646股，占公司有表决权股份总数的64.2315%；
2）通过网络投票出席会议的股东共215人，代表股份数量145,385,685股，占公司有表决权股份总数的6.2131%。

2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1．《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施了回避表决。

议案表决情况：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例　
104,874,73166.9910％51,661,12032.9996%14,7000.0094%通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
104,874,73166.9910%51,661,12032.9996％14,7000.0094％
2．《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施了回避表决。

议案表决情况：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数占出席会议有股数占出席会议有股数占出席会议有　
　效表决权股份 总数的比例　效表决权股份 总数的比例　效表决权股份 总数的比例　
104,874,73166.9910％51,661,12 032.9996％14,7000.0094％通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
104,874,73166.9910％51,661,12032.9996％14,7000.0094％
3．《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东万向集团公司实施了回避表决。

议案表决情况：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例　
106,252,68367.8712％50,016,56 831.9491％281,3000.1797％通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
106,252,68367.8712％50,016,56831.9491％281,3000.1797％
4．《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
议案表决情况：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例　
1,611,449,18897.7594％32,595,54 31.9774％4,337,6000.2631％本议案获 得出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数2/3 以上通
　　　　　　过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
119,617,40876.4082％32,595,54320.8211％4,337,6002.7707％
www.cninfo.com.cn
《公司章程》请参见公司于同日在巨潮资讯网（ ）刊登
的公告。

5．《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》（需逐项表决）
本议案逐项表决情况及结果如下：
5.01《股东会议事规则》
议案表决情况：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例　
1,609,512,64797.6419％34,521,08 42.0942％4,348,6000.2638％本议案获 得出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数2/3 以上通 过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
117,680,86775.1712％34,521,08422.0511％4,348,6002.7778％
《股东会议事规则》请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

5.02《董事会议事规则》
议案表决情况：

同意反对弃权表决
结果

股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例　
1,609,555,04797.6445％34,452,4842.0901％4,374,8000.2654％本议案获 得出席会 议股东所 持有效表 决权股份 总数2/3 以上通 过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
117,723,26775.1982％34,452,48422.0073％4,374,8002.7945％
《董事会议事规则》请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

5.03《独立董事工作制度》
议案表决情况：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例　
1,609,645,89997.6500％34,361,6322.0846％4,374,8000.2654％通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
117,814,11975.2563％34,361,63221.9492％4,374,8002.7945％
《独立董事工作制度》请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

5.04《关联交易管理制度》
议案表决情况：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数占出席会议有 效表决权股份股数占出席会议有 效表决权股份股数占出席会议有 效表决权股份　
　总数的比例　总数的比例　总数的比例　
1,605,081,44797.3731％37,048,38 42.2476％6,252,5000.3793％通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
113,249,66772.3406％37,048,38423.6654％6,252,5003.9939％
《关联交易管理制度》请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

5.05《募集资金管理制度》
议案表决情况：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例　
1,605,974,64897.4273％37,063,1832.2485％5,344,5000.3242％通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
114,142,86872.9112％37,063,18323.6749％5,344,5003.4139％
《募集资金管理制度》请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

5.06《关联资金往来及对外担保管理制度》
议案表决情况：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例　
1,601,564,64797.1598％39,597,7842.4022％7,219,9000.4380％通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小股数占出席会议中小股数占出席会议中小
　股东有效表决权 股份总数的比例　股东有效表决权 股份总数的比例　股东有效表决权 股份总数的比例
109,732,86770.0942％39,597,78425.2939％7,219,9004.6119％
《关联资金往来及对外担保管理制度》请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

5.07《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
议案表决情况：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例　
1,610,819,58897.7212％30,169,4431.8302％7,393,3000.4485％通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
118,987,80876.0060％30,169,44319.2714％7,393,3004.7226％
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

5.08《董事和高级管理人员离职管理制度》
议案表决情况：

同意　反对　弃权　表决 结果
股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例股数占出席会议有 效表决权股份 总数的比例　
1,615,336,48897.9953％27,443,8431.6649％5,602,0000.3398％通过
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意　反对　弃权　
股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例股数占出席会议中小 股东有效表决权 股份总数的比例
123,504,70878.8913％27,443,84317.5303％5,602,0003.5784%
《董事和高级管理人员离职管理制度》请参见公司于同日在巨潮资讯网三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海东方华银律师事务所
2．律师姓名：黄夕晖、毛一伦
3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1．公司《2025年度第二次临时股东大会决议》；
2．上海东方华银律师事务所《关于顺发恒能股份公司2025年度第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2025年9月9日

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