TCL中环(002129):2025年第二次临时股东大会会议决议
TCL中环新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司于2025年8月23日在指定披露媒体上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年9月8日（星期一）下午15:00在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计1,634人，代表公司股份1,276,004,380股，占公司有表决权股份总数的31.5991%。 其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表股份1,106,278,267股，占公司有表决权股份总数的27.3960%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1,632人，代表股份169,726,113股，占公司有表决权股份总数的4.2031%；中小股东及股东授权代表共计1,633人，代表公司股份169,726,113股，占公司有表决权股份总数的4.2031%。 会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、提案审议情况 会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代1、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程及相关治理制度的议案》表决结果： 同意1,202,556,499股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的94.2439%；反对72,627,256股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的5.6918%；弃权820,625股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0643%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意96,278,232股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的56.7256%；反对72,627,256股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的42.7909%；弃权820,625股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4835%。 该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师颜丹、王淼认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议； 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告 TCL中环新能源科技股份有限公司董事会 2025年9月8日 中财网
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