泓禧科技(871857):2025年第二次临时股东会决议
重庆市泓禧科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法合规的说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2025-056），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 56,222,965股，占公司有表决权股份总数的 75.9696%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9人，出席 9人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）《关于公司修订及制定部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：高森传、田博文 （三）结论性意见 1、本次股东会的召集、召开程序合法； 2、本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效； 3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 《重庆市泓禧科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》 《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 8日 中财网
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