创远信科(831961):2025年第二次临时股东会决议
创远信科（上海）技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月5日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路139弄1号楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份 总数61,148,926股，占公司有表决权股份总数的42.81%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的 股份总数16,638,874股，占公司有表决权股份总数的11.65%。 （三）公司需选择情形出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,107,786股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 41,140股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 （四）审议通过《关于废止<创远信科（上海）技术股份有限公司监 事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 （五）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 1. 议案表决结果： (1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (7)审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (11)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (12)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (13)审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (14)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (15)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 (16)审议通过《关于修订<股东名册查阅制度>的议案》 同意股数 61,128,926股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 20,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所 （二）律师姓名：刘俊哲、周倩 （三）结论性意见 本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》 和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2025年第二次临时股 东会决议 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2025年9月8日 中财网
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