思创医惠(300078):2025年第四次临时股东会决议
思创医惠科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）14:45 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”23楼会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长许益冉先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 136,295,152股，占上市公司有表决权股份总数的12.1924％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份 63,890,285股，占上市公司有表决权股份总数的5.7153％。 通过网络投票的股东共416人，代表有表决权股份72,404,867股，占上市公司有表决权股份总数的6.4770％。 （二）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共416人，代表有表决权股份11,546,164股，占上市公司有表决权股份总数的1.0329％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.000009％。 通过网络投票的中小股东415人，代表有表决权股份11,546,064股，占上市公司有表决权股份总数的1.0329％。 （三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。 三、会议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下： （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意133,538,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9773％；反对2,223,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6315％；弃权533,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3911％。 其中：中小股东表决结果：同意8,789,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1239％；反对2,223,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2590％；弃权533,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6171％。 （二）审议通过了《关于拟购买董高责任险的议案》 表决结果：同意132,789,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4276％；反对2,662,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9537％；弃权843,300股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6187％。 其中：中小股东表决结果：同意8,040,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6341％；反对2,662,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0622％；弃权843,300股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3037％。 （三）逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》3.01《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意133,793,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1647％；反对2,200,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6143％；弃权301,200股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2210％。 其中：中小股东表决结果：同意9,044,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3355％；反对2,200,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0558％；弃权301,200股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6087％。 3.02《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：同意133,830,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1915％；反对2,142,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5722％；弃权322,100股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2363％。 其中：中小股东表决结果：同意9,081,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6516％；反对2,142,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5587％；弃权322,100股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7897％。 3.03《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 表决结果：同意133,878,134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2266％；反对2,116,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5526％；弃权300,900股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2208％。 其中：中小股东表决结果：同意9,129,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0665％；反对2,116,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3275％；弃权300,900股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6061％。 3.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意133,883,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2307％；反对2,098,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5398％；弃权312,800股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2295％。 其中：中小股东表决结果：同意9,134,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1141％；反对2,098,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1768％；弃权312,800股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7091％。 3.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意133,909,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2499％；反对2,022,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4840％；弃权362,700股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2661％。 其中：中小股东表决结果：同意9,160,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3410％；反对2,022,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5177％；弃权362,700股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1413％。 3.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意133,934,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4816％；弃权341,600股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2506％。 其中：中小股东表决结果：同意9,185,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5524％；反对2,019,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4891％；弃权341,600股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9586％。 3.07《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》表决结果：同意133,917,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2555％；反对2,024,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4852％；弃权353,300股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2592％。 其中：中小股东表决结果：同意9,168,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4077％；反对2,024,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5324％；弃权353,300股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0599％。 四、律师见证情况 北京天元（杭州）律师事务所律师沈学让、毕波到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、思创医惠科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议； 2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 中财网
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