北部湾港(000582):选举副董事长及调整董事会专门委员会人员组成
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于选举副董事长及调整董事会专门委员会 人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举副董 事长的议案》及《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组 成的议案》。具体内容公告如下： 一、关于选举副董事长的情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 鉴于公司副董事长职位空缺，为完善公司治理结构，保障董事会 决策效率和公司稳健运营，与会董事选举汪国维担任公司第十届 董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董 事会任期届满为止。 二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况 调整后的第十届董事会各专门委员会人员名单具体如下： （一）战略委员会 1.主任委员：刘胜友 2.委员：刘胜友、莫怒、汪国维、纪懿桓、洪峻、胡文晟（独 立董事）、蒋雪娇（独立董事） 3.投资评审工作组 （1）组长：莫怒 （2）工作组成员：企划部、法律合规部、审计部、财务部、 工程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人 （二）提名委员会 1.主任委员：胡文晟（独立董事） 2.委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独 立董事）、杨清娟（独立董事） （三）审计委员会 1.主任委员：蒋雪娇（独立董事） 2.委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独 立董事）、杨清娟（独立董事） （四）薪酬与考核委员会 1.主任委员：胡文晟（独立董事） 2.委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独 立董事）、杨清娟（独立董事） 3.薪酬与考核工作组 （1）组长：刘胜友 （2）工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划 部、董事会办公室/证券部的负责人 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2025年9月9日 中财网
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