均普智能(688306):宁波均普智能制造股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议

时间：2025年09月09日 09:41:07 中财网

原标题:均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-065
宁波均普智能制造股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月8日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	221
普通股股东人数	221
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	810,667,013
普通股股东所持有表决权数量	810,667,013
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	66.6508
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6508

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	810,286,260	99.9530	311,836	0.0384	68,917	0.0086

2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	810,250,045	99.9485	345,989	0.0426	70,979	0.0089

3、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
3.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	810,274,260	99.9515	341,736	0.0421	51,017	0.0064

3.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	810,274,260	99.9515	341,736	0.0421	51,017	0.0064

3.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	810,257,460	99.9494	346,736	0.0427	62,817	0.0079

3.04、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	810,260,060	99.9498	341,736	0.0421	65,217	0.0081

3.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	810,260,060	99.9498	341,736	0.0421	65,217	0.0081

3.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	810,142,563	99.9353	440,557	0.0543	83,893	0.0104

3.07、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	810,261,860	99.9500	341,736	0.0421	63,417	0.0079

3.08、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	810,279,390	99.9521	329,736	0.0406	57,887	0.0073

3.09、议案名称：《关于制定<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	810,315,041	99.9565	239,185	0.0295	112,787	0.0140

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于续聘 2025年度会 计师事务所 的议案》	90,086, 260	99.5791	311,8 36	0.3446	68,917	0.0763
2	《关于取消监 事会、修订< 公司章程>的 议案》	90,050, 045	99.5390	345,9 89	0.3824	70,979	0.0786
3.0 1	《关于修订< 股东会议事 规则>的议 案》	90,074, 260	99.5658	341,7 36	0.3777	51,017	0.0565
3.0 2	《关于修订< 董事会议事 规则>的议 案》	90,074, 260	99.5658	341,7 36	0.3777	51,017	0.0565
3.0 3	《关于修订< 独立董事工 作制度>的议 案》	90,057, 460	99.5472	346,7 36	0.3832	62,817	0.0696
3.0 4	《关于修订< 募集资金管 理制度>的议 案》	90,060, 060	99.5501	341,7 36	0.3777	65,217	0.0722
3.0 5	《关于修订< 关联交易管 理制度>的议 案》	90,060, 060	99.5501	341,7 36	0.3777	65,217	0.0722
3.0 6	《关于修订< 对外担保管 理制度>的议 案》	89,942, 563	99.4202	440,5 57	0.4869	83,893	0.0929
3.0 7	《关于修订< 对外投资管 理制度>的议 案》	90,061, 860	99.5521	341,7 36	0.3777	63,417	0.0702
3.0 8	《关于修订< 累积投票制	90,079, 390	99.5715	329,7 36	0.3644	57,887	0.0641
	实施细则>的 议案》
3.0 9	《关于制定< 未来三年 （ 2025 年 -2027年）股 东分红回报 规划>的议 案》	90,115, 041	99.6109	239,1 85	0.2643	112,78 7	0.1248

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案2、3.01、3.02属于特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权 2/3以上表决通过；
2、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、敖菁萍
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2025年9月9日