朗鸿科技(836395):第四届董事会第十次会议决议
杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 8日 2.会议召开地点：公司1号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 5日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司第四届董事会审计委员会委员为：谢会丽（召集人）、应振芳、易海根。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 1.议案内容： 为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举忻宏先生为公司第四届董事会执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 9日 中财网
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