齐鲁华信(830832):第五届董事会第九次会议决议
山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 5日以通讯方式发出 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事明伟、田南因出差以通讯方式参与表决。 独立董事孙国茂、于培友、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公月9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》相关规定和要求，公司拟于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东会，具体情况详见公司于2025年9月9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-074）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 1.与会董事签字确认的《第五届董事会第九次会议决议》 2.与会董事签字确认的公司《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议审查意见》 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会 2025年 9月 9日 中财网
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