华润双鹤(600062):华润双鹤2025年第二次临时股东会决议
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时间：2025年09月09日 21:30:59 中财网 |
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原标题: 华润双鹤: 华润双鹤2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月9日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层
会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 467 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 637,745,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) | 61.3950 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东
会主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生因工作原因不能出席
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A
股 | 636,035,804 | 99.7319 | 1,628,676 | 0.2553 | 80,800 | 0.0128 |
2、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,597,604 | 99.6632 | 2,014,776 | 0.3159 | 132,900 | 0.0209 |
3.00议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案
3.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,543,604 | 99.6547 | 2,053,076 | 0.3219 | 148,600 | 0.0234 |
3.02议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,532,804 | 99.6530 | 2,062,576 | 0.3234 | 149,900 | 0.0236 |
3.03议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,533,204 | 99.6531 | 2,039,276 | 0.3197 | 172,800 | 0.0272 |
3.04议案名称：品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,543,604 | 99.6547 | 1,871,576 | 0.2934 | 330,100 | 0.0519 |
3.05议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,637,404 | 99.6694 | 1,955,876 | 0.3066 | 152,000 | 0.0240 |
3.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,639,404 | 99.6697 | 1,955,876 | 0.3066 | 150,000 | 0.0237 |
3.07议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,628,804 | 99.6681 | 1,965,376 | 0.3081 | 151,100 | 0.0238 |
3.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,638,304 | 99.6696 | 1,946,876 | 0.3052 | 160,100 | 0.0252 |
3.09议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,637,504 | 99.6694 | 1,782,976 | 0.2795 | 324,800 | 0.0511 |
3.10议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,639,304 | 99.6697 | 1,954,776 | 0.3065 | 151,200 | 0.0238 |
3.11议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,630,104 | 99.6683 | 1,965,176 | 0.3081 | 150,000 | 0.0236 |
3.12议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,641,004 | 99.6700 | 1,954,276 | 0.3064 | 150,000 | 0.0236 |
3.13议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,640,604 | 99.6699 | 1,954,276 | 0.3064 | 150,400 | 0.0237 |
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次公开发行公
司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | A股 | 635,632,004 | 99.6686 | 1,956,876 | 0.3068 | 156,400 | 0.0246 |
(二)现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 持股5%以上
普通股股东 | 625,795,624 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%
普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 10,240,180 | 85.6943 | 1,628,676 | 13.6294 | 80,800 | 0.6763 | | 其中：市值50
万以下普通
股股东 | 7,204,238 | 95.0061 | 329,376 | 4.3436 | 49,300 | 0.6503 | | 市值50
万以上普通
股股东 | 3,035,942 | 69.5241 | 1,299,300 | 29.7544 | 31,500 | 0.7215 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 1 | 关于2025年半年度利润
分配的议案 | 10,240,180 | 85.6943 | 1,628,676 | 13.6294 | 80,800 | 0.6763 | | 2 | 关于公司符合公开发行
公司债券条件的议案 | 9,801,980 | 82.0272 | 2,014,776 | 16.8605 | 132,900 | 1.1123 | | 3.00 | 关于公开发行公司债券
方案的议案 | — | — | — | — | — | — | | 3.01 | 发行规模 | 9,747,980 | 81.5754 | 2,053,076 | 17.1810 | 148,600 | 1.2436 | | 3.02 | 票面金额和发行价格 | 9,737,180 | 81.4850 | 2,062,576 | 17.2605 | 149,900 | 1.2545 | | 3.03 | 发行对象及向公司股东
配售安排 | 9,737,580 | 81.4883 | 2,039,276 | 17.0655 | 172,800 | 1.4462 | | 3.04 | 品种及债券期限 | 9,747,980 | 81.5754 | 1,871,576 | 15.6621 | 330,100 | 2.7625 | | 3.05 | 债券利率及付息方式 | 9,841,780 | 82.3603 | 1,955,876 | 16.3676 | 152,000 | 1.2721 | | 3.06 | 发行方式 | 9,843,780 | 82.3770 | 1,955,876 | 16.3676 | 150,000 | 1.2554 | | 3.07 | 担保事项 | 9,833,180 | 82.2883 | 1,965,376 | 16.4471 | 151,100 | 1.2646 | | 3.08 | 募集资金用途 | 9,842,680 | 82.3678 | 1,946,876 | 16.2923 | 160,100 | 1.3399 | | 3.09 | 承销方式 | 9,841,880 | 82.3611 | 1,782,976 | 14.9207 | 324,800 | 2.7182 | | 3.10 | 上市安排 | 9,843,680 | 82.3762 | 1,954,776 | 16.3584 | 151,200 | 1.2654 | | 3.11 | 赎回条款或回售条款 | 9,834,480 | 82.2992 | 1,965,176 | 16.4454 | 150,000 | 1.2554 | | 3.12 | 公司资信情况及偿债保
障措施 | 9,845,380 | 82.3904 | 1,954,276 | 16.3542 | 150,000 | 1.2554 | | 3.13 | 决议有效期 | 9,844,980 | 82.3871 | 1,954,276 | 16.3542 | 150,400 | 1.2587 | | 4 | 关于提请股东会授权董事
会办理本次公开发行公司
债券相关事项的议案 | 9,836,380 | 82.3151 | 1,956,876 | 16.3760 | 156,400 | 1.3089 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈 旭、刘浩旺
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2025年9月10日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
中财网
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