荣亿精密(873223):第三届董事会第十四次会议决议
浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月29日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去张文永先生和屠叶飞先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章程》相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 公司董事会由7名董事组成，其中设职工代表董事1名，沈晓莉女士不再担任普通董事，变更为职工代表董事。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-071）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-072）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分需要提交股东会审议的内部治理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 2.01：《关于修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-073)； 2.02：《关于修订<股东会制度>并更名为<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-074)； 2.03：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-075)； 2.04：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-076)； 2.05：《关于修订<利润分配管理制度>并更名为<利润分配制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《利润分配制度》(公告编号：2025-077； 2.06：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-078)； 2.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2025-079)； 2.08：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-080)； 2.09：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-081)； 2.10：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号：2025-082)； 2.11：《关于修订<累积投票制度>并更名为<累积投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《累积投票实施细则》(公告编号：2025-083)； 2.12：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《网络投票实施细则》(公告编号：2025-084)。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》 1.议案内容： 议案内容：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分无需提交股东会审议的内部治理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 3.01：《关于修订<内部审计工作制度>并更名为<内部审计制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《内部审计制度》(公告编号：2025-085)； 3.02：《关于修订<董事会秘书工作细则>并更名为<董事会秘书工作制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-086)； 3.03：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《总经理工作细则》(公告编号：2025-087)； 3.04：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-088)； 3.05：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-089)； 3.06：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2025-090)； 3.07：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-091)； 3.08：《关于修订<舆情管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《舆情管理制度》(公告编号：2025-092)； 3.09：《关于修订<董事会战略与ESG管理委员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《董事会战略与ESG管理委员会工作细则》(公告编号：2025-093)； 3.10：《关于修订<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》； 3.11：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-094)； 3.12：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-095)。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 子议案 3.10《关于修订<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》，已经公司第三届董事会战略与ESG管理委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于制定部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分需要提交股东会审议的内部治理制度。 本议案下设如下子议案： 4.01：《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《独立董事专门会议制度》(公告编号：2025-096)； 4.02：《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》(公告编号：2025-097)。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于制定部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分无需提交股东会审议的内部治理制度。 本议案下设如下子议案： 5.01：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号：2025-098)； 5.02：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-099)； 5.03：《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-100)； 5.04：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号：2025-101)； 5.05：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号：2025-102)； 5.06：《关于制定<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《子公司管理制度》(公告编号：2025-103)。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-104)。 2.回避表决情况 本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 （七）审议通过《关于调整组织架构的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此相应地对组织架构进行调整。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整组织架构的公告》(公告编号：2025-105)。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东会，审议本次需要提交2025年第二次临时股东会审议的议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-108)。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》； （二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会战略与ESG管理委员会第二次会议决议》。 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2025年9月9日 中财网
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