纵横股份(688070):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年09月09日 21:35:37 中财网

原标题:纵横股份:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-046
成都纵横自动化技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月9日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,436,298
普通股股东所持有表决权数量	39,436,298
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.0288
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.0288

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长任斌先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	39,402,890	99.9152	33,408	0.0848	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订《公司 章程》及部分公 司治理制度的 议案	278,8 90	89.3025	33,40 8	10.6975	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：卢勇、万芮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2025年9月10日