亚信安全(688225):2025年第三次临时股东大会决议
亚信安全科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月9日 （二）股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席本次会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.00议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 1.01议案名称：《关于取消监事会的议案》 审议结果：通过 表决情况：
表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
2.01议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过 表决情况：
1、议案1.01-1.04为特别决议议案，由出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。除本议案外，其他议案为普通决议事项，由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。 2、对中小投资者单独计票的议案：无。 3、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所 律师：杨莹、吴一尘 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 特此公告。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2025年9月10日 中财网
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