南方路机(603280):福建南方路面机械股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料
2025年第一次临时股东会 会 议 资 料 2025年9月17日 目录 【福建南方路面机械股份有限公司】...............................................................32025年第一次临时股东会会议须知..................................................................32025年第一次临时股东会会议议程..................................................................4议案一：关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案..................................................................................................5 议案二：关于修订、制定公司治理制度的议案........................................6【福建南方路面机械股份有限公司】 2025年第一次临时股东会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。 六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。 福建南方路面机械股份有限公司 二〇二五年九月十七日 【福建南方路面机械股份有限公司】 2025年第一次临时股东会 会议议程 一、会议召开基本情况 2025 9 17 9 30 （一）会议召开时间： 年 月 日 点 分 （二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）会议地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三楼会议室（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。 （五）召集人：董事会 二、会议议程： （一）宣布会议开始； （二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾； （三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；（四）董事会秘书宣读股东会会议须知； （五）宣读会议议案： 议案一：关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案议案二：关于修订、制定公司治理制度的议案 （六）股东及股东代理人提问和解答； （七）股东对各项议案进行表决； （八）股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；（九）宣读投票结果和决议； （十）律师宣读股东会法律意见书； （十一）宣布会议结束。 议案一： 关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止《监事会 议事规则》的议案 各位股东： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，并结合公司实际情况对《公司章程》内容进行修订，同时废止《监事会议事规则》。 2025 8 30 www.sse.com.cn 具体内容详见公司 年 月 日披露于上海证券交易所网站（ ） 的《南方路机关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-051）和《福建南方路面机械股份有限公司章程》。 本议案为股东会特别决议事项，请各位股东审议，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 议案二： 关于修订、制定公司治理制度的议案 各位股东： 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《福建南方路面机械股份有限公司股东会议事规则》、《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》、《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》、《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》、《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》、《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》、《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。 具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。 以上议案，请各位股东逐项审议。 中财网
 |