赣能股份(000899):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年09月09日 22:16:05 中财网

原标题:赣能股份:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-53
江西赣能股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2025年9月9日14:00。

2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。

（五）股权登记日：2025年9月2日
（六）公司2025年第二次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于2025年8月22日、2025年9月4日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	215
所持有表决权的股份总数（股）	699,048,801.00
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.6475
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）	2
所持有表决权的股份总数（股）	692,691,831
占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.9960
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	213
所持有表决权的股份总数（股）	6,356,970
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.6515
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）人数（人）	213
所持有表决权的股份总数（股）	6,356,970
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.6515

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

议 案 序 号	议案内容	同意 票数 （股）	同意 比例 % （ ）	反对 票数 （股）	反对 比例 % （ ）	弃权 票数 （股）	弃权 比例 % （ ）	是 否 通 过
1.00	关于调整治理结构 并修订《公司章程》 及附件的议案	693,486,225	99.2043	5,518,476	0.7894	44,100	0.0063	是
	其中：中小股东表 决情况	794,394	12.4964	5,518,476	86.8098	44,100	0.6937	/
2.00	关于废止部分公司 治理制度的议案	698,075,401	99.8608	928,800	0.1329	44,600	0.0064	是
	其中：中小股东表 决情况	5,383,570	84.6877	928,800	14.6107	44,600	0.7016	/

根据相关规定，上述议案1.00为特别表决事项，已由出席股东会的股东（包2.00
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 为普通表决事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。

2、律师姓名：张璐、谭冬梅。

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司2025年第二次临时股东会法律意见书。

江西赣能股份有限公司董事会
2025年9月10日