宝鼎科技(002552):2025年第一次临时股东大会决议
宝鼎科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：张旭峰董事长 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计158名，合计持有公司有表决权股份数255,538,848股，占公司总股份的65.8630%； 其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计5名，合计持有公司有表决名，合计持有公司有表决权股份数28,146,891股，占公司总股份的7.2546%。 （2）中小投资者股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计152名，合计持有公司有表决权股份数量1,456,500股，占公司总股份的0.3754%；通过现场投票的中小投资者股东0人，持有公司有表决权股份数0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小投资者股东152人，持有公司有表决权股份数1,456,500股，占公司总股份的0.3754％。 7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下： （一）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意255,391,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422％；反对144,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,308,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8593％；反对144,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9348％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2060％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 （二）审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意255,412,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504％；反对123,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,329,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2942％；反对123,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4655％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2403％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 （三）逐项审议通过《关于修订、新增公司部分由股东大会审议的管理制度的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下： 3.01审议通过了《股东会议事规则》 表决结果：同意255,407,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484％；反对123,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,324,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9509％；反对123,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4655％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5836％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 3.02审议通过了《董事会议事规则》 表决结果：同意255,407,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484％；反对123,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,324,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9509％；反对123,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4655％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5836％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 3.03审议通过了《独立董事工作细则》 表决结果：同意255,403,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9471％；反对123,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,321,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7243％；反对123,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4655％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8102％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 3.04审议通过了《对外担保制度》 表决结果：同意255,358,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293％；反对160,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,275,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5935％；反对160,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0470％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3594％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 3.05审议通过了《对外投资管理制度》 表决结果：同意255,358,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293％；反对160,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,275,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5935％；反对160,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0470％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3594％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 3.06审议通过了《关联交易管理办法》 表决结果：同意255,375,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对142,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,292,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7676％；反对142,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8043％；弃权20,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4281％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 3.07审议通过了《募集资金管理制度》 表决结果：同意255,369,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9336％；反对156,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,286,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3488％；反对156,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7724％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8788％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 3.08审议通过了《控股子公司管理制度》 表决结果：同意255,369,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9336％；反对156,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,286,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3488％；反对156,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7724％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8788％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 3.09审议通过了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》 表决结果：同意255,380,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9381％；反对146,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0574％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,298,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1315％；反对146,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0790％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7896％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 3.10审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：同意255,365,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9320％；反对160,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,282,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0741％；反对160,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0470％；弃权12,800股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8788％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 3.11审议通过了《授权管理制度》 表决结果：同意255,365,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9321％；反对161,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％； 其中，中小投资者股东表决结果：同意1,283,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0879％；反对161,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1157％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7964％。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所王帅棋律师、王科梦律师出席并见证了本次股东大会，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。国浩律师（杭州）事务所律师认为：宝鼎科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2025年第一次临时股东大会决议》； 2、《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2025年9月10日 中财网
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