准油股份(002207):第八届董事会第六次（临时）会议决议
新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月5日，以电子邮件的形式发出召开第八届董事会第六次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。本次会议于2025年9月8日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515会议室召开，公司董事林军、吕占民、张敏，独立董事刘红现现场出席；董事简伟、周剑萍、靳其润，独立董事李晓龙、黑永刚以通讯方式参加。会议由公司董事长林军主持，公司现任监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于修订公司章程的议案》 本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 同意对公司章程正文及其附件进行修订，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 章程修订案及修订后的公司章程刊载于 2025年 9月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议了《关于修订<独立董事工作细则>并更名的议案》 本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 同意对原《独立董事工作细则》进行修订并更名为《独立董事工作制度》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 《独立董事工作制度》刊载于2025年9月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议了《关于修订<董监事津贴方案>并更名的议案》 本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 第二次临时股东大会审议。 《董事津贴方案》刊载于2025年9月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）审议了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 同意对公司《募集资金管理制度》进行修订，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 修订后的《募集资金管理制度》刊载于 2025年 9月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （五）审议了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 本议案有表决权董事9名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）刊载于2025年9月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1.《第八届董事会第六次（临时）会议决议》 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2025年9月10日 中财网
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