国际实业(000159):增加股东会临时提案暨2025年第三次临时股东会补充通知
新疆国际实业股份有限公司 关于增加股东会临时提案暨2025年第三次临时股东会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第八次临时会议决议，公司董事会决定于2025年9月22日(星 期一）召开公司2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司于20 25年9月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露的相关公告。 公司于2025年9月9日召开了第九届董事会第九次临时会议， 审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司股东会审议。公司控股股东新疆融能投资发展有限公司（以下简称“新疆融能”）为提高决策效率，提请将《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》作为临时议案提交2025年第三次临时股东会审议。 经核查，截至本公告披露日，新疆融能系公司控股股东，持有公 司股份109,708,888股，占公司总股本的22.82%。临时提案的提案 人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公 司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。 除增加上述议案外，《关于召开2025年第三次临时股东会的公 告》（公告编号：2025-48）中列明的其他事项无变化。现将公司2025年第三次临时股东会补充通知公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 2025年9月5日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，审 议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，提议召开 本次股东会。 3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月22日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月22日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行投票的时间为：2025年9月22日的交易时间， 即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投 票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年9月15日（星期一）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2025年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实 业四楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案名称及编码表
第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司2025年9月6日、20 25年9月10日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 查无异议，股东会方可进行表决。 本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计 票并进行披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证 及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。 （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办 理登记，以不迟于2025年9月21日19:00到达本公司为准。 （4）本次股东会不接受电话登记。 2、会议登记时间：2025年9月21日10:00-19:00 3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业证 券部。 4、联系方式： 联系人：陈昱成、刘珂米 联系电话：0991-5854232 传真：0991-2861579 邮政编码：830000 5、参加会议股东食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程参照附件1。 五、备查文件 第九届董事会第八次临时会议决议； 第九届董事会第九次临时会议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程； 附件2：授权委托书 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025年9月10日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，将 参加网络投票的具体操作流程提示如下： 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称 投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。 2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月22日的交易时间，即9:15— 9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22日上午9: 15，结束时间为2025年9月22日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co m.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp. cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆国际 附件2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆国际
方法参照本会议通知所列示的相关规定。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东 会结束时。 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托人持有股份性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托有效期至： 年 月 日 中财网
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