国际实业(000159):第九届董事会第九次临时会议决议
新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 九次临时会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开，董事长 冯建方先生主持会议，应出席会议董事6人，实际出席董事6人，分 别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的 议案》。 公司决定将注册地址由“新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京 南路358号大成国际大厦9楼”变更为“新疆乌鲁木齐天山区人民路 446号南门国际城A1底商住宅楼A1栋3层商铺1”，邮政编码相应 地由“830011”变更为“830000”。此外，公司还对《公司章程》对应条款进行修订变更。董事会特此提请股东会授权董事会或董事会授权代表，负责办理本次《公司章程》修订的后续变更登记、备案等相关事宜。 表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见2025年9月10日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第九届董事会第九次临时会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025年 9月 10日 中财网
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