华亚智能(003043):召开2025年第四次临时股东大会的通知
转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年9月26日召开2025年第四次临时股东大会，现就相关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第三十六次会议决定于2025年9月26日召开2025年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月26日下午14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月26日上午9:15至2025年9月26日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2025年9月19日。 7、出席对象： （1）截至股权登记日2025年9月19日深圳证券交易所下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）（授权委托书样式见附件二）； （2）公司董事、监事和高级管理人员; （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号公司会议室。 二、本次股东大会拟审议事项
上述议案1、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。议案2需逐项表决。 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司会对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。 三、会议登记事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。 （3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2025年9月24日下午17:00之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215143)，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。 2、现场登记时间：2025年9月24日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。 3、现场登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。 4、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续； （2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件； （3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件； （4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权； （5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。 5、股东大会投票方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票流程见附件一） （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 四、其他事项 1、本次股东大会联系人：杨曙光 许湘东 联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室 电话：0512-66731999/0512-66731803 传真：0512-66731856 电子邮箱：[email protected] [email protected] 2、本次股东大会参加现场会议的与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 3、遇到突发重大事件影响，本次股东大会的进程另行通知。 五、备查文件 1、《公司第三届董事会第三十六次会议决议》 2、《公司第三届监事会第二十六次会议决议》 六、会议附件 附件一：《网络投票操作流程》 附件二：《2025年第四次临时股东大会授权委托书》 附件三：《股东参会登记表》 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 2025年9月10日 附件一： 苏州华亚智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会网络投票操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：363043；投票简称：“华亚投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 （1）本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）本次股东大会设总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月26日上午9：15，结束时间为2025年9月26日下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 苏州华亚智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会授权委托书 苏州华亚智能科技股份有限公司： 本人/本公司作为苏州华亚智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席2025年9月26日召开的苏州华亚智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下：
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人股票账号： 委托人持有股数： 股 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 备注： 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 苏州华亚智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月24日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0512-66731856）到公司（地址：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号，苏州华亚智能科技股份有限公司，董事会办公室。信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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