大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月09日 22:41:16 中财网

原标题:大庆华科:大庆华科股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025031
大庆华科股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025年9月9日9:15--15:00。

2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议
室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：窦岩先生。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份82,736,700股，占公司
有表决权股份总数129,639,500股的63.8206%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司
有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。

通过网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权
股份总数129,639,500股的0.3210%。

（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有
表决权股份总数129,639,500股的0.3210%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股
份总数129,639,500股的0.0000%。

通过网络投票的股东27人，代表股份416,100股，占公司有表决权
股份总数129,639,500股的0.3210%。

（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，
公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进
行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：

序号	议案	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
			股份数量 （股）	占有效表决 权比例（%）	股份数量 （股）	占有效表决 权比例（%）	股份数量 （股）	占有效表决 权比例（%）
1.00	关于修订《公司章程》的 议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
2.00	关于修订公司《股东会议 事规则》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
3.00	关于修订公司《董事会议 事规则》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
4.00	关于修订公司《独立董事 工作制度》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
5.00	关于修订公司《董事选举 累积投票制实施细则》的 议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
6.00	关于修订公司《募集资金 管理制度》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
7.00	关于修订公司《对外捐赠 管理办法》的议案	82736700	82666000	99.9145%	67200	0.0812%	3500	0.0043%	通过
8.00	关于修订公司《董事差旅 费管理制度》的议案	82736700	82665500	99.9139%	67200	0.0812%	4000	0.0049%	通过
9.00	关于修订公司《董事、高 级管理人员薪酬及绩效 考核管理办法》的议案	82736700	82400300	99.5934%	332900	0.4023%	3500	0.0043%	通过
10.00	关于调整2025年度日常 关联交易预计的议案	11397000	11060600	97.0483%	332400	2.9166%	4000	0.0351%	通过
11.00	关于选举第九届董事会 非独立董事的议案
11.01	选举张彩虹女士为公司 第九届董事会非独立董 事	82736700	82320604	99.4971%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
11.02	选举吕印达先生为公司 第九届董事会非独立董 事	82736700	82320604	99.4971%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

注：议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过；
议案10为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司
回避表决，代表股份7133.97万股；
议案11采用累积投票制方式选举，应选非独立董事2人。

其中：出席本次会议中小投资者表决情况

序号	议案	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权
			股份数量 （股）	占有效表决 权比例（%）	股份数量 （股）	占有效表决 权比例（%）	股份数量 （股）	占有效表决 权比例（%）
1.00	关于修订《公司章程》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
2.00	关于修订公司《股东会议事规 则》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
3.00	关于修订公司《董事会议事规 则》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
4.00	关于修订公司《独立董事工作 制度》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
5.00	关于修订公司《董事选举累积 投票制实施细则》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
6.00	关于修订公司《募集资金管理 制度》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
7.00	关于修订公司《对外捐赠管理 办法》的议案	416100	345400	83.0089%	67200	16.1500%	3500	0.8411%
8.00	关于修订公司《董事差旅费管 理制度》的议案	416100	344900	82.8887%	67200	16.1500%	4000	0.9613%
9.00	关于修订公司《董事、高级管 理人员薪酬及绩效考核管理 办法》的议案	416100	79700	19.1540%	332900	80.0048%	3500	0.8412%
10.00	关于调整2025年度日常关联 交易预计的议案	416100	79700	19.1540%	332400	79.8846%	4000	0.9614%
11.00	关于选举第九届董事会非独 立董事的议案
11.01	选举张彩虹女士为公司第九 届董事会非独立董事	416100	4	0.0010%	0	0.0000%	0	0.0000%
11.02	选举吕印达先生为公司第九 届董事会非独立董事	416100	4	0.0010%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、王雪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大
会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议。

2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年
第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2025年9月9日