上海电力(600021):上海电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（经公司第九届董事会第五次会议审议通过）
董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年9月9日修订） 经公司第九届董事会第五次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海电力股份有限公司（以下简称 “公司”）董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员 会”），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬计划与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会成员由不少于五名董事组成，其中独 第四条 立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、全体独立董事的二分 之一以上或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其作为董事会董事的任 期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实施细则第四条、第五条、第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责： （一）根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重 要性以及其他相关公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）研究董事与高级管理人员考核的标准，审查董事、高级管 理人员的履行职责情况并对其进行年度经营业绩考评； （三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （四）负责审核公司年度职工薪酬决算结果及预算方案； （五）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 权益、行使权益条件成就； （六）审查董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 划； （七）董事会授权的其他事宜。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应 当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 由，并进行披露。 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报 经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬分配方案须经董事会批准。 第四章 决策程序 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考 核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）提供公司主要财务指标的经营目标完成情况； （二）高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； （三）提供董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指 标的完成情况； （四）提供董事、高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经 营绩效情况； （五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配计划或方案的测算依据。 第十三条 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员考评程序： （一）公司董事、高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自 我评价； （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级 管理人员进行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管 理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。 第五章 议事规则 第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，薪酬与考 核委员会全体委员的二分之一以上可以提议召开临时会议。除紧急事项外，会议应于召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出 席方可举行；每一委员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手或投票表决； 薪酬与考核委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高 级管理人员列席会议。 第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其 决策提供专业意见，所发生的费用由公司负担。 第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的薪酬 与考核议题时，当事人应当回避。 第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议 通过的薪酬计划或分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第二十一条 薪酬与考核委员会会议应有会议记录，出席会议的 委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应 以书面形式报公司董事会。 第二十三条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负 有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十四条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。 第二十五条 本实施细则所称“以上”不包含本数。 第二十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议批准。 第二十七条 本实施细则由公司董事会负责解释。 第二十八条 本实施细则自发布之日起实施，原董事会薪酬与考 核委员会实施细则（SEP-02.01.01.11-A062024）同时废止。 中财网
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