浙商中拓(000906):2025年第二次临时股东大会决议
浙商中拓集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025年9月9日（周二）上午10：30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年9月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00中的任意 时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3 号会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长袁仁军先生因工作原因未能现场出席本 次股东大会，本次股东大会由副董事长杨威先生主持。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东188人，代表股份351,601,315 股，占公司有表决权股份总数的49.5448％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份318,970,713股， 占公司有表决权股份总数的44.9468％。 通过网络投票的股东185人，代表股份32,630,602股，占公司 有表决权股份总数的4.5980％。 2、其他人员出席情况： 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册 律师事务所律师对本次大会进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决，会议审议表决结果如下： 1、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 表决情况：同意340,688,853股，占出席会议有效表决权股份 总数的96.8964％；反对10,889,762股，占出席会议有效表决权股 份总数的3.0972％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权6,000 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0065％。 表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决 权股份总数的2/3以上表决通过。 2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 表决情况：同意341,098,116股，占出席会议有效表决权股 份总数的97.0128％；反对10,469,699股，占出席会议有效表决权 股份总数的2.9777％；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权 16,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％。 表决结果：该项议案经与会股东表决通过。 3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 表决情况：同意341,101,016股，占出席会议有效表决权股 份总数的97.0136％；反对10,469,699股，占出席会议有效表决权 股份总数的2.9777％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。 表决结果：该项议案经与会股东表决通过。 4、关于修订《公司独立董事制度》的议案 表决情况：同意341,103,516股，占出席会议有效表决权股 份总数的97.0143％；反对10,469,699股，占出席会议有效表决权 股份总数的2.9777％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0080％。 表决结果：该项议案经与会股东表决通过。 5、关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的议案 表决情况：同意350,128,146股，占出席会议有效表决权股 份总数的99.5810％；反对1,452,969股，占出席会议有效表决权 股份总数的0.4132％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0057％。 表决结果：该项议案经与会股东表决通过。 6、关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金 融服务协议》暨关联交易的议案 表决情况：同意21,887,440股，占出席会议有效表决权股份 总数的66.8349％；反对10,843,762股，占出席会议有效表决权股 份总数的33.1122％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0528％。 中小股东总表决情况：同意21,887,440股，占出席会议中小 股东有效表决权股份总数的66.8349％；反对10,843,762股，占出 席会议中小股东有效表决权股份总数的33.1122％；弃权17,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表 决权股份总数的0.0528％。 浙江省交通投资集团有限公司持有本公司44.93%股份(即 318,852,813股)，为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联 股东，对本议案回避表决。 表决结果：该项议案经与会股东表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所 2、律师姓名：叶子菁、高晗真 3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、 召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有 限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2025年9月10日 中财网
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