莱宝高科(002106):第九届董事会第四次会议决议
深圳莱宝高科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，会议通知和议案于2025年8月19日以电子邮件方式送达。 会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和有关规定，结合证监会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，同意修订《公司章程》及相关议事规则，调整公司治理结构，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》规定的监事会职权相应由公司董事会审计委员会行使。 本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起，《公司监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 《公司章程（第十四次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司章程（第十四次修订稿）》全文、《公司股东会议事规则（第八次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司股东会议事规则（第八次修订稿）》全文以及《公司董事会议事规则（第六次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司董事会议事规则（第六次修订稿）》全文均登载于2025年9月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案按照以下各个子议案进行逐项投票表决，具体的表决结果如下：
二、审议通过《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 2025 根据《公司法》以及证券监管机构 年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司独立董事工作细则》。《公司独立董事工作细则（第四次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司独立董事工作细则（第四次修订稿）》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《公司独立董事工作细则》的有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》 根据《公司法》、证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及修订2025 施行的《上市公司信息披露管理办法（ 年修订）》等有关规定，并结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司信息披露事务管理制度》。《公司信息披露事务管理制度（第三次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司信息披露事务管理制度（第三次修订稿）》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于修订<公司担保管理办法>的议案》 根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司担保管理办法》。 《公司担保管理办法（第四次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司担保管理办法（第根据《公司担保管理办法》的有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司关联交易决策制度》。《公司关联交易决策制度（第三次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司关联交易决策制度（第三次修订稿）》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《公司关联交易决策制度》的有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》根据《公司法》、证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证券监管机构2025年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司董事会审计委员会议事规则》。《公司董事会审计委员会议事规则（第三次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司董事会审计委员会议事规则（第三次修订稿）》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 七、审议通过《关于修订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司选聘会计师事务所专项制度》。《公司选聘会计师事务所专项制度（第二次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司选聘会计师事务所专项制度（第二次修订稿）》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《公司选聘会计师事务所专项制度》的有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 八、审议通过《关于修订<公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》根据《公司法》以及证券监管机构2025年发布并施行的其他有关规定，同时结合本次修订的《公司章程》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》。《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度（第一次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度（第一次修订稿）》全文登载于2025年9月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》的有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 九、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 本次董事会决定于2025年9月26日下午2:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。 《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）刊载于2025年9月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会 2025年9月10日 中财网
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