卓锦股份(688701):浙江卓锦环保科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年09月09日 23:15:56 中财网

原标题:卓锦股份:浙江卓锦环保科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-034
浙江卓锦环保科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月25日
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本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月25日 14点30分
召开地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路 536号浙江三立时代广场 7楼）大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月25日
至2025年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年9月9日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《浙江卓锦环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2、议案3.01、议案3.02
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688701	卓锦股份	2025/9/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2025年9月19日9:00-11:30及13:30-16:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2025年9月19日16:00前送达。

4、登记地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）董事会办公室。

5、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式
联系地址：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）董事会办公室
联系电话：0571-86897252
电子邮箱：[email protected]
联系人：朱仝
特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会
2025年9月10日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江卓锦环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月25日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江卓锦环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月25日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金及部分募投 项目变更的议案》
2	《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》
3.00	《关于修订、新增公司部分治理制度 的议案》
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》
3.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》
3.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》
3.07	《关于修订<防范控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用管理制度> 的议案》
3.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度> 的议案》
3.09	《关于修订<重大信息内部报告制度> 的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。