*ST海华(600243):青海华鼎第八届董事会第二十五次会议决议
青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”） 第八届董事会于2025年9月5日向公司全体董事发出召开公司第八届 董事会第二十五次会议的通知，会议于2025年9月9日上午10时以通讯方式召开。会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意对《公司章程》相关条款的修订，并提请股东会审议。修订 证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-035）。 同意9票；反对0票；弃权0票 二、审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提高治理水平，根据监管部门新修订的 法律法规及规范性文件，结合《公司章程》的修订情况，根据公司实际情况同步修订部分内部治理制度，具体如下：
同意9票；反对0票；弃权0票 三、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议 案》 定于2025年9月25日上午10时在广州市维才人力资源管理有 限公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会。审议议题为： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2、《青海华鼎实业股份有限公司股东会议事规则（2025年9月 修订）》 3、《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则（2025年9月 修订）》 详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所 时股东会的通知》（公告编号：临2025-036）。 同意9票；反对0票；弃权0票 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二○二五年九月十日 中财网
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