厦门港务(000905):厦门港务第八届董事会第十四次会议决议
厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025年9月5日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第 八届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于2025年9月10日（星期三）以通讯表决 方式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于推动落实<厦门港务发展股 份有限公司“质量回报双提升”行动方案>的议案》。 具体内容参见2025年9月10日刊登在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关 于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》。 本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得 通过。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025年9月10日 中财网
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