武汉蓝电(830779):2025年第一次临时股东会决议
武汉市蓝电电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月9日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园三期7号厂房栋4层01号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司已于 2025年 8月 22日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-058），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 60,041,518股，占公司有表决权股份总数的74.9819%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联回避表决情形。 （二）审议通过《关于不再设置监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联回避表决情形。 （三）审议通过《关于废止<武汉市蓝电电子股份有限公司监事会议事规则>》 1.议案表决结果： 同意股数60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联回避表决情形。 （四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《董事会议事规则》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《股东会议事规则》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关联交易管理制度》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《承诺管理制度》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《利润分配管理制度》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《募集资金管理制度》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《独立董事工作制度》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《独立董事专门会议制度》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《对外担保管理制度》》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《对外投资管理制度》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《会计师事务所选聘制度》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《网络投票实施细则》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《累积投票实施细则》 同意股数 60,041,518股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联回避表决情形。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所 （二）律师姓名：王芳、李悦 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《武汉市蓝电电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》 （二）《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉市蓝电电子股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会 2025年 9月 10日 中财网
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