泰德股份(831278):2025年第一次临时股东会决议
青岛泰德轴承科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月9日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 21人，持有表决权的股份总数 86,534,846股，占公司有表决权股份总数的55.64%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数16,893,516股，占公司有表决权股份总数的10.86%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于废止<监事会制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）《关于拟修订及制定公司内部治理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于拟修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于拟制定<投资者关系管理制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于拟制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于拟修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于拟修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (16) 审议通过《关于拟修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (17) 审议通过《关于拟修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (18) 审议通过《关于拟修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (19) 审议通过《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 86,534,846股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：张力、崔雪鑫 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》； （二）《北京市康达律师事务所关于青岛泰德轴承科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 10日 中财网
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