康欣新材(600076):第十一届董事会第二十五次会议决议
康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 召开了第十一届董事会第二十五次会议，公司于2025年9月5日以 现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事9人，实到董 事9人，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表 决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取 消监事会暨修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-048）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于修订公司证券管理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司结合管理实践，对公司证券管理制度进行了系统性的梳理和修订，具体内容如下（具体内容请详见公司同日披露的公司证券管理制度全文）： 1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的 议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 12、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 15、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 16、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 17、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 18、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理办法>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 19、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金 制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 20、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 21、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 22、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 23、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议 案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 24、审议通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 1 2 以上议案一以及议案二里面的第 、 项子议案尚需提交公司股 东大会审议批准。会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的通知公告。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2025年9月10日 中财网
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