球冠电缆(920682):第五届董事会第十五次会议决议
宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 9日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 9日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事段逸超、赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关规定，因公司原董事、审计委员会委员董水国先生辞职，现经董事长提名选举周乐君为第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情形。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 2025年 9月 10日 中财网
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