球冠电缆(920682):2025 年第二次临时股东会决议
宁波球冠电缆股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月9日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 203,024,466股，占公司有表决权股份总数的62.5663%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数9,469股，占公司有表决权股份总数的0.0029%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情形。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情形。 （三）审议通过《关于<2025年度经营团队绩效考核方案>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 2,230,927股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5830%；反对股数9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4170%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份2,240,269股。 （四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： (1) 审议通过《修订<股东会议事规则>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《修订<董事会议事规则>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《修订<承诺管理制度>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《修订<利润分配制度>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《修订<独立董事专门会议制度>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《制定<网络投票实施细则>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《修订<累积投票实施细则>议案》 同意股数 203,015,124股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；反对股数 9,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情形。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市炜衡（宁波）律师事务所 （二）律师姓名：王星洁律师、胡振楠律师 （三）结论性意见 北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程 序符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次 股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； （二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 2025年 9月 10日 中财网
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