华信永道(837592):2025年第四次临时股东会决议
华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘景郁先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 50,789,060股，占公司有表决权股份总数的 62.8616%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9人，出席 9人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司聘请的律师和高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 50,789,060股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 50,789,060股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案为关联交易议案，但出席本次会议的股东不存在该关联交易的关联方，故未回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：王宇坤、秦行 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 《华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议》 《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见》 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 10日 中财网
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