嘉诚国际(603535):第五届董事会第二十三次会议决议
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年9月9日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2025-045）。 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-046）。 三、报备文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2025年9月11日 中财网
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