常润股份(603201):常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议

时间：2025年09月10日 18:00:37 中财网

原标题:常润股份:常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-074
常熟通润汽车零部件股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月10日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,844,469
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	73.0612

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长JUNJI先生主持，会议采用现合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2025年中期利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	138,819,862	99.9822	23,307	0.0167	1,300	0.0011

2、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	138,811,322	99.9761	28,307	0.0203	4,840	0.0036

3、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	138,809,262	99.9746	19,407	0.0139	15,800	0.0115

4、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	138,800,122	99.9680	19,307	0.0139	25,040	0.0181

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司 2025年中期	10,119,430	99.7574	23,307	0.2297	1,300	0.0129
	利润分配预 案的议案
2	关于变更部 分募集资金 投资项目的 议案	10,110,890	99.6732	28,307	0.2790	4,840	0.0478
3	关于公司续 聘会计师事 务所的议案	10,108,830	99.6529	19,407	0.1913	15,800	0.1558

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：4,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王繁、徐秋桐
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年9月11日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议