平高电气(600312):河南平高电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司
? 投资标的名称:（1）平高电气（河南）高压开关有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准，以下简称“高压开关公司”）、（2）平高电气（河南）电力装备科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准，以下简称“电力装备公司”） ? 投资金额:（1）河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币资金2亿元、非货币资产3亿元出资设立全资子公司高压开关公司；（2）公司拟以货币资金1.5亿元、非货币资产2.5亿元出资设立全资子公司电力装备公司。 非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。 ? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东大会审议标准。 ? 相关风险提示:全资子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 为充分激发经营活力、提升经营质效、积极拓展市场。公司以货币资金及非
2025年9月10日，公司召开了第九届董事会第十五次临时会议，审议
本为 万元的子公司， 年 月前将相关货币及资产实缴至新设子公司。 非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。 （5）经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；风电场相关装备销售；电
非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。 （5）经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材销售；货物进出口；技术进出口；电力设施器材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （6）董事会及管理层的人员安排 电力装备公司不设股东会；设董事会，由7名董事组成，由股东委派。董事会选举董事长1名，为公司法定代表人；设总经理1名、副总经理若干名，由股东提名，董事会聘任或者解聘。 上述拟设立全资子公司的信息最终以市场监管局核定为准。 三、对外投资对上市公司的影响 本次对外投资设立全资子公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义。全资子公司设立后，有利于进一步激发企业活力，加大市场开拓力度，提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。本次对外投资设立全资子公司以自有资金及资产投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、对外投资的风险提示 截至本公告披露之日，全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得市场监管局的核准；全资子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2025年9月11日 中财网
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