包钢股份(600010):包钢股份第七届董事会第三十五次会议决议
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三十五次会议通知和议案等书面材料于2025年9月5日以专人 及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年9月10日以通 讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决 董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章 程》的议案》 具体内容详见9月11日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章 程>的公告》和《包钢股份章程》全文。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。 （二）会议审议通过了《关于修订<包钢股份固定资产投资建设 项目管理办法>的议案》 议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。 （三）会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会 的议案》 公司2025年第三次临时股东大会将于2025年9月26日在包头 市昆区包钢信息大楼713会议室召开。具体内容详见9月11日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三次临时 股东大会通知》。 议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2025年9月10日 中财网
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