柏星龙(833075):2025 年第二次临时股东会决议
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 8日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 40,242,421股，占公司有表决权股份总数的 62.98%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6人，出席 4人，董事刘昱熙、甘权因公出差缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总裁、副总裁、财务总监列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于拟续聘 2025年年度会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （四）审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （六）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (2) 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (4) 审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (5) 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (7) 审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (8) 审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (10) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (11)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (12) 审议通过《修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (13) 审议通过《修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (14) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 40,242,421股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）律师姓名：麦琪、吴威 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议》； （二）《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会 2025年 9月 10日 中财网
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