柏星龙(833075):职工代表董事任命公告
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开 2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事 的议案》。 选举王志永先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025年 9月 8日起生效。王志永先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职工代表董事后，公司第五届董事会人员构成不变。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事王志永先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和《公司章程》等规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法 定要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则和《公司章程》 的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次职工代表董事任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理 结构要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2025年第一次职工代表大会会议决议》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会 2025年 9月 10日 附件：王志永先生简历 王志永，男，1981年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年 7月至 2005年 8月，任深圳市金之彩包装制品有限公司工程部助理工程师；2005年11月至 2010年 12月，任深圳市柏星龙包装设计有限公司生产部经理、生产中心总监；2011年 1月至 2013年 8月，任公司生产中心总监；2013年 9月至 2017年 11月，从事个体经营；2017年 11月至 2021年 1月，任公司供应链管理中心总监；2021年 1月至今任贵州柏星龙创意包装有限公司总经理；2023年 4月至今任河北柏星龙创意包装有限公司执行董事兼经理；2023年 6月至今任江苏柏星龙创意包装有限公司执行董事兼总经理；2023年 1月至 2025年 4月，任公司生产中心总监，2025年 4月至今，任公司海外生产基地建设项目负责人；2020年 5月至今任公司董事。 王志永先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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