华勤技术(603296):华勤技术2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月10日 19:20:32 中财网

原标题:华勤技术:华勤技术2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-091
华勤技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年09月10日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	422
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	783,081,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	77.3195

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长邱文生先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李玉桃女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》
1.01议案名称：《华勤技术股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,549,389	97.6333	18,510,439	2.3637	22,000	0.0030

1.02议案名称：《华勤技术股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,549,389	97.6333	18,510,439	2.3637	22,000	0.0030

1.03议案名称：《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,193,801	97.5879	18,865,327	2.4091	22,700	0.0030

2.00议案名称：《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》
2.01议案名称：《董事离职管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,196,001	97.5882	18,863,927	2.4089	21,900	0.0029

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,197,001	97.5883	18,863,127	2.4088	21,700	0.0029

2.03议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,544,389	97.6327	18,511,839	2.3639	25,600	0.0034

2.04议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,508,689	97.6281	18,551,639	2.3690	21,500	0.0029

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,548,089	97.6332	18,511,839	2.3639	21,900	0.0029

2.06议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,547,889	97.6332	18,512,039	2.3639	21,900	0.0029

2.07议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,770,348	99.9602	283,580	0.0362	27,900	0.0036

2.08议案名称：《股东会累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,509,389	97.6282	18,550,539	2.3689	21,900	0.0029

2.09议案名称：《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,552,489	97.6337	18,507,639	2.3634	21,700	0.0029

2.10议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	764,542,689	97.6325	18,508,639	2.3635	30,500	0.0040

3、议案名称：《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,879,248	99.9741	182,480	0.0233	20,100	0.0026

4.00议案名称：《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
4.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,918,648	99.9791	146,980	0.0187	16,200	0.0022

4.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,913,748	99.9785	148,180	0.0189	19,900	0.0026

4.03议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,870,548	99.9730	191,980	0.0245	19,300	0.0025

4.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,875,948	99.9737	185,980	0.0237	19,900	0.0026

4.05议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,873,048	99.9733	185,980	0.0237	22,800	0.0030

4.06议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,873,048	99.9733	185,980	0.0237	22,800	0.0030

4.07议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,872,648	99.9732	186,380	0.0238	22,800	0.0030

4.08议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,873,248	99.9733	185,780	0.0237	22,800	0.0030

4.09议案名称：中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,873,048	99.9733	182,080	0.0232	26,700	0.0035

5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	782,867,348	99.9726	191,380	0.0244	23,100	0.0030

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,870,748	99.9730	190,880	0.0243	20,200	0.0027

7、议案名称：《关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,865,048	99.9723	191,580	0.0244	25,200	0.0033

8、议案名称：《关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,905,548	99.9774	152,580	0.0194	23,700	0.0032

上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,866,048	99.9724	192,280	0.0245	23,500	0.0031

10、议案名称：《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,862,148	99.9719	192,280	0.0245	27,400	0.0036

11.00议案名称：《关于制定公司于H股发行上市后适用的<华勤技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
11.01议案名称：《华勤技术股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适用）审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	782,872,948	99.9733	183,180	0.0233	25,700	0.0034

11.02议案名称：《华勤技术股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,873,848	99.9734	182,680	0.0233	25,300	0.0033

11.03议案名称：《华勤技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,874,048	99.9734	178,580	0.0228	29,200	0.0038

12.00议案名称：《关于制定公司于H股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案》
12.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》（H股发行后适用）审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,876,248	99.9737	178,580	0.0228	27,000	0.0035

12.02议案名称：《对外担保管理制度（草案）》（H股发行后适用）审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,873,148	99.9733	179,480	0.0229	29,200	0.0038

12.03议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》（H股发行后适用）审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,874,048	99.9734	178,580	0.0228	29,200	0.0038

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,912,448	99.9783	139,780	0.0178	29,600	0.0039

13、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,734,808	99.9556	136,380	0.0174	210,640	0.0270

14、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	33,315,801	92.7019	1,366,673	3.8027	1,256,154	3.4954

15、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	782,879,048	99.9741	175,780	0.0224	27,000	0.0035

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《关于公司发行 境外上市股份 （H股）并在香 港联合交易所 有限公司上市 的议案》	84,76 1,900	99.7615	182,4 80	0.2147	20,10 0	0.0238
4.01	上市地点	84,80 1,300	99.8079	146,9 80	0.1729	16,20 0	0.0192
4.02	发行股票的种 类和面值	84,79 6,400	99.8021	148,1 80	0.1744	19,90 0	0.0235
4.03	发行及上市时 间	84,75 3,200	99.7513	191,9 80	0.2259	19,30 0	0.0228
4.04	发行方式	84,75 8,600	99.7576	185,9 80	0.2188	19,90 0	0.0236
4.05	发行规模	84,75 5,700	99.7542	185,9 80	0.2188	22,80 0	0.0270
4.06	定价方式	84,75 5,700	99.7542	185,9 80	0.2188	22,80 0	0.0270
4.07	发行对象	84,75 5,300	99.7538	186,3 80	0.2193	22,80 0	0.0269
4.08	发售原则	84,75 5,900	99.7545	185,7 80	0.2186	22,80 0	0.0269
4.09	中介机构的选 聘	84,75 5,700	99.7542	182,0 80	0.2143	26,70 0	0.0315
5	《关于公司转为 境外募集股份 并上市的股份 有限公司的议 案》	84,75 0,000	99.7475	191,3 80	0.2252	23,10 0	0.0273
6	《关于提请股东 大会授权董事 会及其授权人 士全权办理公 司发行H股股 票并上市相关 事宜的议案》	84,75 3,400	99.7515	190,8 80	0.2246	20,20 0	0.0239
7	《关于公司公开 发行H股股票 募集资金使用 计划的议案》	84,74 7,700	99.7448	191,5 80	0.2254	25,20 0	0.0298
8	《关于公司公开 发行H股股票 前滚存利润分 配方案的议案》	84,78 8,200	99.7925	152,5 80	0.1795	23,70 0	0.0280
9	《关于公司公开 发行H股股票 并于香港联合 交易所有限公 司主板上市决 议有效期的议 案》	84,74 8,700	99.7460	192,2 80	0.2263	23,50 0	0.0277
14	《关于投保董 事、高级管理人 员及相关人员 责任保险和招 股说明书责任 保险的议案》	33,31 5,801	92.7019	1,366, 673	3.8027	1,256, 154	3.4954
15	《关于部分募投 项目结项并将 节余募集资金 永久补充流动 资金的议案》	84,76 1,700	99.7613	175,7 80	0.2068	27,00 0	0.0319

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、议案3-议案9、议案11均为特别决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、上述议案3-议案9、议案14、议案15均为中小投资者单独计票的议案。

3、上述议案14涉及关联股东回避表决，议案14的关联股东邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、奚平华、胡赛雄、邹宗信、张文国、王仕超、廖浩然、汪启军、王志刚、李玉桃、上海奥勤信息科技有限公司、海南勤沅创业投资合伙企业（有限合伙）、上海海贤信息科技有限公司、海南创坚创业投资合伙企业（有限合伙）、海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）、海南华效创业投资合伙企业（有限合伙）、海南摩致投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾海亮、马继伟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的会议召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会
2025 9 11
年 月 日