新华百货(600785):银川新华百货商业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议

时间：2025年09月10日 19:40:54 中财网

原标题:新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-037
银川新华百货商业集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月10日
(二)股东会召开的地点：新百集团大楼六层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,176,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	51.0465

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

1、公司在任董事9人，出席9人，（其中董事于滨先生、王金录先生视频参会）；2、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司 2025年度半年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	114,944,790	99.7984	226,603	0.1967	5,500	0.0049

2、议案名称：审议《关于公司预计新增 2025年日常关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	19,870,496	98.6731	248,303	1.2330	18,900	0.0939

3、议案名称：审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	114,905,590	99.7644	241,203	0.2094	30,100	0.0262

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上 普通股股东	81,570,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普 通股股东	31,438,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	1,936,220	89.2957	226,603	10.4506	5,500	0.2537
其中:市值50 万以下普通 股股东	900,929	87.9871	117,503	11.4756	5,500	0.5373
市值50万以 上普通股股 东	1,035,291	90.4665	109,100	9.5335	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	审议《公司 2025年半 年度利润 分配的议 案》	33,222,705	99.3062	226,603	0.6773	5,500	0.0165
2	审议《关于 公司预计 新增2025 年日常关	19,718,754	98.6630	248,303	1.2423	18,900	0.0947
	联交易的 议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
律师：武文伽、宋汉奇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2025年9月11日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议