吉电股份(000875):第十届董事会第一次会议决议
吉林电力股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2025 年8月30日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2025年9月10日，公司第十届董事会第一次会议在公司三楼 会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。 3.公司应参会董事9人，实参会董事8人。职工代表董事明旭东 先生因公无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决。 4.经过半数董事推举，公司董事杨玉峰先生主持本次会议。公司 部分高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司 第十届董事会董事长的议案》，选举杨玉峰先生为公司第十届董事会董事长。 （二）关于选举第十届董事会战略与投资委员会委员及主任委员 的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第十 届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》，选举杨玉峰先生、和鲁先生、张学栋先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会战略与投资委员会委员，杨玉峰先生担任主任委员。 （三）关于选举第十届董事会审计委员会委员及主任委员的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第十 届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，选举潘桂岗先生、吕必波先生、邓哲非先生、张学栋先生、金华先生担任第十届董事会审计委员会委员，潘桂岗先生担任主任委员。 （四）关于选举第十届董事会提名委员会委员及主任委员的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第十 届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》,选举张学栋先生、杨 玉峰先生、和鲁先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会提名委员会委员，张学栋先生担任主任委员。 （五）关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员 的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第十 届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，选举金华先生、胡建东先生、吕必波先生、张学栋先生、潘桂岗先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员，金华先生担任主任委员。 （六）关于选举第十届董事会可持续发展（ESG）委员会委员及 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第十 届董事会可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员的议案》，选举 张学栋先生、杨玉峰先生、和鲁先生、潘桂岗先生、金华先生担任第十届董事会可持续发展（ESG）委员会委员，张学栋先生担任主任委 员。 （七）关于聘任公司高级管理人员的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》，同意聘任和鲁先生为公司副总经理（主持工作）；于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、杨辉先生、张九彧先生为公司副总经理；王胜先生为公司总会计师；刘爽先生为公司董事会秘书；武家新先生为公司总法律顾问。 第十届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 和鲁先生、于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、王胜先生、杨辉先生、张九彧先生、刘爽先生、武家新先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。 同意提名和鲁先生为公司副总经理（主持工作）；于剑宇先生、孔德奇先生、户平先生、杨辉先生、张九彧先生为公司副总经理；王胜先生为公司总会计师；刘爽先生为公司董事会秘书；武家新先生为公司总法律顾问，并同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。 第十届董事会审计委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 王胜先生具备履行财务负责人职责所必需的工作经验和专业知识，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意聘任王胜先生为公司总会计师，并同意提交公司第十届董事会第一次会议审议。 （八）关于聘任公司证券事务代表的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》，同意聘任高雪女士为公司证券事务代表。 （九）关于公司经理层成员2024年绩效年薪分配方案的议案 会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司经理 层成员2024年绩效年薪分配方案的议案》。 该事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第十届董事会提名委员会2025年第一次会议纪要； 3.第十届董事会审计委员会2025年第一次会议纪要； 4.第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议纪要。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二五年九月十日 中财网
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