飞亚达(000026):2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年09月10日 19:45:42 中财网

原标题:飞亚达:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达B 公告编号：2025-027飞亚达精密科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共279人，代表股份164,641,512股，占公司有表决权股份总数的40.5757％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份162,977,327股，占公司有表决权股份总数的40.1655％；通过网络投票的股东278人，代表股份1,664,185股，占公司有表决权股份总数的0.4101％。

A股股东出席情况：通过现场及网络投票的A股股东及股东授权委托代表共278人，代表股份164,635,012股，占公司A股有表决权股份总数的45.0829%。

B股股东出席情况：通过现场及网络投票的B股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份6,500股，占公司B股有表决权股份总数的0.0160％。

中小股东出席情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共278人，代表股份1,664,185股，占公司有表决权股份总数的0.4101％。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

非累积投票议案
			同意		反对		弃权		议案是否通过
序号	审议议案	股份类别	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总计	164,071,627	99.6539%	529,085	0.3214%	40,800	0.0248%	是
		A股	164,065,127	99.6538%	529,085	0.3214%	40,800	0.0248%
		B股	6,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	1,094,300	65.7559%	529,085	31.7924%	40,800	2.4517%
2.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	总计	164,073,227	99.6548%	529,685	0.3217%	38,600	0.0234%	是
		A股	164,066,727	99.6548%	529,685	0.3217%	38,600	0.0234%
		B股	6,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	1,095,900	65.8521%	529,685	31.8285%	38,600	2.3195%
3.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	总计	164,070,227	99.6530%	529,485	0.3216%	41,800	0.0254%	是
		A股	164,063,727	99.6530%	529,485	0.3216%	41,800	0.0254%
		B股	6,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	1,092,900	65.6718%	529,485	31.8165%	41,800	2.5117%

本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；会议议案2、3为普通决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：唐健律师、庞丽洁律师
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董事会
二○二五年九月十一日

　中财网