深南电A(000037):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月10日 19:55:35 中财网

原标题:深南电A:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2025-038深圳南山热电股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年9月10日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、
下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时
间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会
议室
（三）股权登记日：2025年9月4日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

（八）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共221人，
代表股份233,705,548股，占公司有表决权股份总数的38.7724%。

其中：内资股股东及股东授权代表216人，代表股份140,320,827
股，占公司有表决权股份总数的23.2796%；外资股股东及股东授权代表5人，代表股份93,384,721股，占公司有表决权股份总数的15.4928%。

2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份
230,896,202股，占公司有表决权股份总数的38.3063%。

其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份138,772,954股，
占公司有表决权股份总数的23.0228%；外资股股东及股东授权代表1
人，代表股份92,123,248股，占公司有表决权股份总数的15.2835%。

3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共218人，代表股份2,809,346股，
占公司有表决权股份总数的0.4661%。

其中：内资股股东214人，代表股份1,547,873股，占公司有表决
权股份总数的0.2568%；外资股股东4人，代表股份1,261,473股，占
公司有表决权股份总数的0.2093%。

4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共218人，代表股份2,809,346股，占公司有表决权股份总数的0.4661%。

（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会表决股东	233,705,548	231,697,604	99.1408%	1,958,944	0.8382%	49,000	0.0210%
其中：A股股东	140,320,827	139,494,027	99.4108%	777,800	0.5543%	49,000	0.0349%
B股股东	93,384,721	92,203,577	98.7352%	1,181,144	1.2648%	0	0.0000%
中小股东	2,809,346	801,402	28.5263%	1,958,944	69.7295%	49,000	1.7442%

(二)审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股
东会议事规则〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会表决股东	233,705,548	231,682,004	99.1341%	1,973,644	0.8445%	49,900	0.0214%
其中：A股股东	140,320,827	139,478,427	99.3997%	792,500	0.5648%	49,900	0.0356%
B股股东	93,384,721	92,203,577	98.7352%	1,181,144	1.2648%	0	0.0000%
中小股东	2,809,346	785,802	27.9710%	1,973,644	70.2528%	49,900	1.7762%

(三)审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会表决股东	233,705,548	231,689,604	99.1374%	1,966,044	0.8412%	49,900	0.0214%
其中：A股股东	140,320,827	139,486,027	99.4051%	784,900	0.5594%	49,900	0.0356%
B股股东	93,384,721	92,203,577	98.7352%	1,181,144	1.2648%	0	0.0000%
中小股东	2,809,346	793,402	28.2415%	1,966,044	69.9823%	49,900	1.7762%

(四)审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：通过。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会表决股东	233,705,548	231,671,804	99.1298%	1,973,644	0.8445%	60,100	0.0257%
其中：A股股东	140,320,827	139,468,227	99.3924%	792,500	0.5648%	60,100	0.0428%
B股股东	93,384,721	92,203,577	98.7352%	1,181,144	1.2648%	0	0.0000%
中小股东	2,809,346	775,602	27.6079%	1,973,644	70.2528%	60,100	2.1393%

(五)审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉并更
名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：通过。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会表决股东	233,705,548	231,692,904	99.1388%	1,962,344	0.8397%	50,300	0.0215%
其中：A股股东	140,320,827	139,489,327	99.4074%	781,200	0.5567%	50,300	0.0358%
B股股东	93,384,721	92,203,577	98.7352%	1,181,144	1.2648%	0	0.0000%
中小股东	2,809,346	796,702	28.3590%	1,962,344	69.8506%	50,300	1.7905%

即日起，公司将不再设置监事会，公司原监事会成员将不再担任公
司监事，公司《监事会议事规则》即行废止。公司原监事会主席翟保军先生、职工代表监事钱文辉先生、卢引娣女士仍担任公司其他职务，非职工代表监事张铭先生、余海勇先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述5位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会全体监事在职期间勤勉尽责，积极推
动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢！

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以
及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件
（一）2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限
公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2025年9月10日