灵鸽科技(833284):2025年第一次临时股东会决议
无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月9日 2.会议召开地点：江苏无锡新区珠江路95-2号，无锡灵鸽机械科技股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王洪良 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 38,618,399股，占公司有表决权股份总数的 36.8547%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事5人，出席5人； 3.公司董事会秘书出席会议； 董事会秘书王玉琴女士出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (6) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (9) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (10) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (11) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (12) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (13) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (14) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (15) 审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 (16) 审议通过《关于废止<独立董事津贴制度>的议案》 同意股数 38,618,399股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：吕希菁律师、付慧琪律师 （三）结论性意见 上海市锦天城律师事务所经办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 10日 中财网
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