志高机械(920101):浙江志高机械股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
浙江志高机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月9日 2.会议召开地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路15号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长谢存 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 59,184,746股，占公司有表决权股份总数的68.8788%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数3,159股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9947%；反对股数3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<浙江志高机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9974%；反对股数3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （三）《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《股东会议事规则》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《董事会议事规则》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《独立董事工作制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《对外担保管理制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关联交易管理制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《募集资金管理制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《承诺管理制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《利润分配管理制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《对外投资管理制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《累积投票制实施细则》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《控股子公司管理制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《网络投票实施细则》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《会计师事务所选聘制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (16) 审议通过《重大信息内部报告制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (17) 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (18) 审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 同意股数 59,181,587股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9947%；反对股数 3,159股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0053%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）律师姓名：王正、边瑾炜 （三）结论性意见 浙江志高机械股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、浙江志高机械股份有限公司2025年第二次临时股东会决议 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江志高机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 浙江志高机械股份有限公司 董事会 2025年 9月 10日 中财网
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