殷图网联(835508):第四届监事会第六次会议决议
北京殷图网联科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 10日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 9月 3日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事路士超、王家宝因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权。结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-065）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《北京殷图网联科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 北京殷图网联科技股份有限公司 监事会 2025年 9月 10日 中财网
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