航天动力(600343):航天动力第八届董事会第九次会议决议
第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；（二）本次董事会会议通知于2025年9月1日以电话、短信形式发出；会议资料于2025年9月1日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（临2025-033号）。 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于取消监事会的议案》； 同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》； 1.关于修订《公司股东会议事规则》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 2.关于修订《公司董事会议事规则》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 3.关于修订《公司董事会专门委员会工作细则》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 4.关于修订《公司独立董事管理办法》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 5.关于修订《公司总经理工作规则》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 6.关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 7.关于修订《公司关联方资金往来与对外担保管理办法》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 8.关于修订《公司募集资金管理办法》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 9.关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 10.关于修订《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 11.关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 12.关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 13.关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务管理细则》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 14.关于修订《公司内幕信息知情人登记管理细则》的议案； 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 15.关于制定《公司董事离任管理办法》的议案。 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》（临2025-033号）。 （四）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 公司决定于2025年9月26日下午14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东大会。 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（临2025-034号）。 表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 特此公告。 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2025年9月11日 中财网
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