航天动力(600343):航天动力第八届监事会第六次会议决议
第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；（二）会议通知于2025年9月1日以电话、短信形式发出，会议资料于2025年9月1日以电子邮件形式发出； （三）会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开； （四）会议应出席监事7人，实际出席监事7人； （五）会议由监事会主席朱锴先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 审议通过《关于取消监事会的议案》。 同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 陕西航天动力高科技股份有限公司监事会 2025年9月11日 中财网
 |