庄园牧场(002910):兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月26日召开公司2025年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年9月26日14:30开始 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年9月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年9月26日上午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。 6.股权登记日：2025年9月19日 7.出席对象： （1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书请见附件二）； （2）公司第五届董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表（表一）：
公司第五届董事会第十次临时会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于2025年9月11日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。 三、会议登记等事项 1.登记时应当提交的材料: 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。 2.登记时间：2025年9月22日上午8:30－12:00，下午14:00－16:00。 3.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。 4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部。 5.联系方式： （1）联系人：刘迎枝、杨敏 （2）联系电话：0931-8753001 （3）传真：0931-8753001 （4）电子邮箱：[email protected] （5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部 （6）邮编：730020 6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 五、备查文件 公司第五届董事会第十次临时会议决议。 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：一、网络投票的程序 1.投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票” 2.填报表决意见或选举票数 非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月26日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 兰州庄园牧场股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 截至2025年9月19日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股兰州庄园牧场股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 截至2025年9月19日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股司于2025年9月26日召开的2025年第一次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
2.如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。 3.本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东会会议结束时止。 4.本授权委托书应于2025年9月23日或之前填妥并送达本公司。 附件三： 参会股东登记表 本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2025年第一次临时股东会。
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